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这家银行前董事长被查!曾当街被砍,撕开420亿骗贷大案内情,此刻因何落马?

这家银行前董事长被查!曾当街被砍,撕开420亿骗贷大案内情,此刻因何落马?

  • 作者: 证券时报网
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  • 发表于2021-05-31
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  • 这家银行前 董事长 被查!曾当街被砍,撕开420亿骗贷大案底蕴,当前何故落马? _ 证券时报网首页 > 新闻 > 深度这家银行前 董事长 被查!曾当街被砍,撕开420亿骗贷大案底蕴,当前何故落马?

    广西柳州市纪委监委官网日前披露,柳州市金融投资成长集团原 董事长 、党委书记李耀清涉嫌告急违纪违法,此刻正接收市纪委监委规律审查和监察调查。

    在这之前,李耀清上一次被外界广泛关注,是因为2014年5月遭当街被砍成重伤,进而撕开了中美天元集团420亿元骗贷大案的底蕴。

    该案也被称为“我国史上最大金融骗贷案”,2019年9月,案件获终审宣判。被砍时上任柳州银行 董事长 一职不外半年的李耀清,则因处事变化在五年后去职。

    5月28日,据柳州市纪委监委报道:柳州金投原 董事长 、党委书记李耀清涉嫌吃紧违纪非法,当前正采纳柳州市纪委监委纪律查察和监察调查。

    竟然信息呈现,李耀清现年58岁,广西鹿寨人,早年在当地人民银行地点支行工作,后任柳州银监分局办公室主任、广西银监局办公室副主任、桂林银监分局副局长、贺州银监分局局长等职。

    2013年11月,李耀清从广西银监局后勤服务中心主任、现场囚系一处处长任上调任柳州银行,承担柳州银行党委书记、 董事长

    2016岁尾,柳州金投组建成立,该公司是直属柳州市政府领导的国有独资公司,注册资本二十亿元。李耀清则成为柳州金投首任 董事长 ,并一直兼任柳州银行 董事长

    2019年5月,柳州金投在柳州银行一十六楼会议室召开干部大会。会上,干系负责人宣读了有关人事任免定夺:李耀清不再负担负责柳州金投党委书记、 董事长 及柳州银行党委书记、 董事长 职务。

    至此,李耀清在柳州银行五年半的“掌舵”宣布完结,转而出任柳州金投照料一职,直至此番“落马”。

    值得注意的是,柳州市纪委监委的通报并未完全显露李耀清被查的完全理由,所涉案情是与服务柳州银行 董事长 功夫有关,依然转任柳州金投顾问之后的事务,尚未可知。

    据柳州银行年报,李耀清掌舵时候,该行资产领域由670亿元翻番至1300亿元以上,但年度净利润却由2014年的9.1亿元降至2018年的4.7亿元。

    在这之前,李耀清上一次被外界遍及关切,是因为其2014年5月当街被砍成重伤,进而撕开了中美天元集团420亿元骗贷大案的内情。

    2013年终,上任没几天的柳州银行 董事长 李耀清觉察,中美天元集团及其关连企业在该行的贷款金额占全行贷款总额的一半以上,而且新的贷款申请还在源源不断地送到案头。

    考虑到贷款集中渡过高不利于全行危害把握,在批了几笔贷款后,李耀清苏息核准中美天元集团及其关系企业的新增贷款申请。然而,正常的风控设施却触怒了该集团背后的吴东家族。

    2014年5月,李耀清被吴东家族雇凶当街砍伤,案件震惊广西金融圈,也敦促柳州银行加速了对吴东家族企业贷款的核查。8月中旬,该行以吴东家族企业涉嫌骗贷和贷款欺诈为由,向警方报案。

    柳州市中院披露的基本案情再现,2010年12月至2014年8月,中美天元集团以其操控的多家公司及他人名义,经过议定?改贷款主体及确保公司的财政质料、虚构生意配景及抵押物等,以银行承兑汇票贷款、信托贷款、信用证、流动资金贷款等格式骗取银行贷款共420亿余元,所得款子由公司实控人吴东统一调配和带领应用。

    这些资金流转进入中美天元集团把握的多家资金池公司和多个小我私家账户,并经过议定对外投资的公司、现实把握的公司或联系公司的名义用以偿还银行贷款、购买金融机构股权、购买地盘、开发房地产项目、投资火油、转贷他人、购物斲丧等。至案发时,还有109.8亿元贷款未结清,其中12.8亿元已逾期。

    2019年9月,该案终审落下帷幕。中美天元集团被以骗取贷款、单子承兑、金融票证罪判处罚金一十亿元,以单位行贿罪判处罚金400万元;吴东被以骗取贷款、单子承兑、金融票证罪、单位行贿罪数罪并罚,判处有期徒刑10年6个月,并处罚金二亿元;其余被告人则被判处1年6个月至八年不等有期徒刑,并处600万元至六万元不等罚金。

    同时,法院还责令被告单位及其对外投资、现实把握的公司与相干公司退赔被害银行的本金和息金;赃款及不法所得依法予以追缴、充公,上缴国库。

    往后,中美天元集团直接或通过关连公司持有的广西本地多家银行三十笔股权也多次挂牌拍卖,总挂牌价约二十五亿元。

    一方面,案发前,中美天元集团在该行实际掌管股权比例约15%,并议决多家相干公司掌管柳州银行旗下五家村镇银行的高比例股权。

    另一方面,该案审理进程中,柳州市人民检察院控告,截至案发,吴东家族仅从柳州银行骗取贷款就达312.7亿元,合计250笔。

    柳州银行之所以沦为吴东家族的“提款机”,离不开该行原 董事长 刘忠的“津贴”。李耀清则是在刘忠之后,接任该行 董事长 一职。

    经柳州中院审理查明,2007年至2013年,刘忠诳骗其担任柳州银行 董事长 的职务便利,为干系单位在该行治理贷款、入股该行、承揽银行网点装修等方面供给辅助,收受干系单位和人员的财物,共计折合1307.73万元「此中920.23万元未遂」。

    此外,2010年至2013年11月,柳州银行违反「商业银行法」等法律法规章程,遁藏银监部分禁锢,选择将集团客户拆分为多个简单公司的式样,超授信集中度向中美天元集团旗下的公司签发各种贷款;刘忠动作该行 董事长 亲自签发66笔,犯罪发放贷款68.74亿元。

    最终,刘忠以受贿罪判处有期徒刑11年,并处罚金100万元;以违法发放贷款罪判处有期徒刑10年,并处罚金一十万元;数罪并罚,酌定实施有期徒刑16年,并处罚金110万元。对受贿款物依法没收,上缴国库。

    中美天元骗贷案发后,柳州银行工业质量各项指标麻利恶化,至2016岁终,全行不良贷款率、关切类贷款占比差别达2.63%和30%以上。而为了核销不良,2017年该行在营收同比增长17.2%的境况下,整年净利润大幅下滑88%。

    直到2018年开端,柳州银行净利润克复增进,各项家产质量指标也呈现向好态势,抵抗风险的本事逐渐增强。至去年末,该行不良贷款率降至1.84%,拨备覆盖率升至200%以上。

    别的,柳州银行现任 董事长 黎敦满也在2019年11月接纳媒体采访时表示,在“中美天元骗贷案”发作后的两到三年,案件对该行所形成的不良影响已经举座消除。

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